Kilencvenhat gyanúsítottja van egy 1,2 milliárd forintos csalásnak
Felszámolt a budapesti rendőrség egy "számlaváltós szervezetet", amely csaknem 1,2 milliárd forintot csalt ki önkormányzatoktól, intézményektől. Kilencvenhat ember ellen indítottak eljárást - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság szerdán a police.hu oldalon.
Azt írták: 43 csalás és 51 csalási kísérlet írható a számlájára annak a bűnözői hálózatnak, amelynek irányítói elsősorban kórházakat, önkormányzatokat, sportegyesületeket és színházakat károsítottak meg úgynevezett számlaváltós csalásokkal. A strómanok mögé bújt elkövetői kör tevékenységét 2016-ig követték vissza a fővárosi nyomozók.
A szervezet tagjai megszerezték azokat a nyilvánosan is hozzáférhető adatokat, amelyeket egy - későbbi sértett - intézmény által kezdeményezett közbeszerzési eljárás eredményéről tudni lehetett. Ezután telefonon felhívták a megbízást elnyerő céget és elhitették, hogy a pályázat kiírójának informatikai rendszere meghibásodott, emiatt nem állnak rendelkezésre a kifizetéshez szükséges információk, például a kiállított számla száma, a teljesítés határideje és összege. Az így megkapott adatok birtokában, az érintett cég nevében felhívták a pályázat kiíróját és közölték vele, hogy megváltozott az a bankszámlaszám, ahová a pénzt utalnia kell.
A számlaszámváltozás tényét - általában az eredetihez megtévesztésig hasonló címről - e-mailben is megerősítették, felhasználva az adott vállalkozás logóját, bélyegzőjét és ügyvezetőjének nevét. Az ilyen e-mailcímek létrehozásához szükséges domain-nevekért kriptovalutával fizettek, IP-címük elrejtéséhez pedig titkosítást használtak, hogy ezzel is elrejtsék digitális nyomaikat. A csalóknak kifizetett pénz így végül szinte nyom nélkül landolt olyan bankszámlákon, amelyeket a bűnöző csoport főszervezői strómanokkal nyittattak különböző bankfiókokban - írták.
A strómanok saját nevükre nyitották meg a számlákat, de a teljes hozzáférést, az internetbank-eléréssel együtt átadták a szervezőknek, és a számlákhoz rendelt hívószámok is a szervezet felső köreihez kapcsolódtak. A strómanok feladata volt még, hogy a bankszámlákra érkező összegeket vagy készpénzben, vagy több kisebb összegben, utalásokkal juttassák el beszervezőiknek - tették hozzá.
A sértettek akkor jöttek rá, hogy eltűnt az átutalt pénzük, amikor az elmaradt kifizetéseket egyeztették a cégekkel; ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy a számlaszám nem változott meg és a megbízó a szerződés szerinti összeget másnak utalta át.
A BRFK-n 2019 áprilisában alakult két nyomozócsoport a bűncselekmények felderítésére, majd az ország többi megyéjében hasonló módszerrel elkövetett bűncselekmények felderítését is összehangolták. A BRFK nyomozását támogatta a Győr-Moson-Sopron, a Komárom-Esztergom, a Nógrád, a Borsod-Abaúj-Zemplén és a Baranya megyei rendőr-főkapitányság, valamint a Magyarországra delegált szlovák belügyi attasé és az Europol is.
A rendőrök kiderítették, hogy a számlaváltós csalásokat különböző nemzetiségű, de egyazon csoporthoz köthető emberek irányítják, és egymás után azonosították őket. 2020 októberében megkezdődött a hálózat felszámolása, a rendőrök összehangoltan, egyszerre több helyszínen ütöttek rajta a strómanokon és a szervezet felsőbb szintjén helyet foglaló szervezőkön, főszervezőkön.
A BRFK a 2016. október 17. és 2020. október 9. között elkövetett bűncselekmény-sorozatban különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett csalás és pénzmosás, valamint közokirat-hamisítás miatt folytat eljárást.
A gyanúsítottak 43 sértettől csaltak ki csaknem 1,2 milliárd forintot. Jóval több intézménynél próbálkoztak, de 51 esetben nem jártak sikerrel. A nyomozók az eljárásban számos strómant, szervezőt, köztük a főszervezőket is elfogták; 95 embert hallgattak ki gyanúsítottként, az irányító ellen pedig elfogatóparancsot adtak ki. A nyomozók megállapították, hogy a gyanúsítottak 92 emailcímet, 51 telefonszámot és 59 magyar bankszámlát használtak. A csalás sértettjei között kórház, színház, múzeum, önkormányzat, sportegyesület, oktatási és egyházi intézmény, közműszolgáltató és nemzeti park is van.
A nyomozás alatt eddig 262 millió forintot foglaltak le a rendőrök - írták.
hírek innen, onnan
Úgy érzi, mintha megakadna az étel a torkában? Erre figyelmeztethet a tünet
Egy túl nagy vagy rosszul megrágott falat után bárkivel előfordulhat, hogy nehezebben nyel, vagy néhány pillanatig úgy érzi, mintha az...
Nem fogod elhinni, kiket ültettek az első sorba! Ikonikus sztárdömping Halhatatlanok Társulatának ünnepélyes lábnyomavatásán
Őket választották ki arra a kitüntetett szerepre, hogy az ország egyik legrangosabb eseményén a legelső sorban foglaljanak helyet!
Bóka János a szabadság köreiről és önkényről beszélt Kötcsén
Szerinte Orbán Viktor folytatni fogja a politizálást, nyári szabadsága után „felvette a politikai munka fonalát”.
Károly király emberségből jelesre vizsgázott, szívszorító okból szegett meg egy fontos hagyományt
A Buckingham-palota udvarán szeptember 11-én megindító - és a királyi protokolltól teljesen eltérő - esemény zajlott le. Károly király...
Baleset: tíz métert repült és többször megpördült a levegőben egy autó Budapesten
Nem mindennapi baleset a fővárosban.
Palvin Barbi okosbölcsővel készül az anyaságra, de mi is ez az eszköz valójában?
Palvin Barbara egy videóban mutatta be, hogyan vásárol babakelengyét férjével, Dylan Sprouse-zal. A modell szerint a nőknek a szülés után...
Óriási tengeri kígyóval barátkozott össze egy ausztrál férfi, a nézők halálra rémültek
Brodie Moss ausztrál videós egy hatalmas vízi kígyóval úszkált, a felvételt pedig megosztotta a közösségi médiában.
Ezt teszi az agyaddal, ha egyedül eszel
Az eseti jelleggel egyedül elköltött étkezés nem jelent problémát. Azonban ha ez rendszeressé válik, hosszabb távon csökkenti bizonyos...
Névsorolvasást tartott a Vidéki prókátor az "aranykonvoj" ügyben - Orbán Viktor is rajta van Fülöp Botond listáján
„Jelzem az aranykonvoj-ügyön dolgozó ügyészeknek, hogy O. Viktor Mihály korábbi miniszterelnököt Kötcsén megtalálhatják...” –...
Új fejlemények, ilyen tél érkezik a nyárgyilkos lehűléssel érkező ősz után
Itt a lehűlés, és az óceán felett már most kirajzolódik, hogy mire számíthatunk majd a hűvös hónapokban.
Három népszerű Netflix-sorozat, amit érdemes megnézni a hétvégén
Összegyűjtöttük a Netflix legnépszerűbb friss sorozatait, amelyek tökéletes kikapcsolódást nyújtanak a hétvégére.
Halálra gázolt két kerékpárost egy autós Békés megyében
A férfi továbbment és nem hívott segítséget, de elfogták.
Sport
Egész Franciaország egy magyar mulatós slágerre ropja, Marco Rossi válogatott kedvencének köszönhető
Csongvai Áron egy legendás francia klubnál lett pár hét alatt kedvenc, követeljük Rossitól a meghívót!
Szoboszlai Dominik szavai fájhattak a barátjának, ez most Borkának is kellemetlen
Könnyen lehet, hogy nem esett túl jól Ryan Gravenberch-nek, amit a Liverpool hétközi Bajnokok Ligája-alapszakaszos győzelme után hallott Szoboszlai Dominiktől.
Tizenegyesből rúgták meg az év egyik legfurább gólját
Teljesen szabályos és nagyon fura találat.
Egyértelmű szavak: külföldről jelentkeztek be Marco Rossi magyar válogatottjába
Góllal üzentek a szövetségi kapitánynak.
„Csak váljatok el” – megdöbbentő dolgot árult el 28 kilós fogyásáról a háromszoros világbajnok
A viharos időszak miatt egy időre parkolópályára tette a sportot.
Öngyilkos lett a Liverpool legendás edzője, egy éve tart már a nyomozás
A női bajnokcsapat mestere egy éve dobta el az életét, most emlékművet kapott Liverpoolban.
Deco legfrissebb nyilatkozata után Julián Álvarez a könnyeit törölgeti
Megoldódott Barcelonában a 9-es poszt.
Már Hansi Flick utódjáról álmodozik az FC Barcelona
Egyszer véget ér a német korszaka is.
Armand Duplantis Budapesten is verhetetlen, hiba nélkül söpörte be az atlétikai világdöntőt
A világrekordra is rápróbált a svéd klasszis.
FC Barcelona: álomfizetéssel csábítják Raphinhát a Premier League-be
Két csapat is megkereste.
Beázott a győri csarnok, félbeszakadt az ETO-Fradi kézilabdameccs
Az első félidő végén csöpögni kezdett a víz a pályára.
A Barcelona csuklóján már nincs ott a bilincs, de még mindig a Real Madrid költhet a legtöbbet a La Ligában
A La Liga ismertette a csapatok bérplafonját.
Bulvár
„Pár év alatt lett dögösből öregasszony” – Férfiak brutális vallomásai a feleség öregedéséről
Hogyan érez egy férj, ha a szeretett nő szépsége megváltozik az évek során? Férfiak vallanak őszintén – néha brutálisan, néha meghatóan – a feleségük öregedéséről.
Egész Franciaország egy magyar mulatós slágerre ropja, Marco Rossi válogatott kedvencének köszönhető
Csongvai Áron egy legendás francia klubnál lett pár hét alatt kedvenc, követeljük Rossitól a meghívót!
Kötcse máris borzolja a kedélyeket: vádat emelhetnek Ruszin-Szendi Romulusz ellen
Garázdaság miatt vádemelési javaslatot tesz a rendőrség a honvédelmi miniszter ellen, aki tavaly még a Tisza párt szakértőjeként meglökött egy újságírót. Ruszin-Szendi Romulusz szerint pedig a "lökés ...
A 15. emeletről, lángoló lakásából ugrott ki egy kétgyermekes anya Zuglóban
A hatóságok vizsgálják, hogy mi történhetett.
Egyre többen dobják ki a járólapot és a laminált padlót: ez a burkolat mindennél kellemesebb
Mezítláb rálépni a hideg járólapra az egyik legkellemetlenebb érzés, különösen ősszel és télen. Nyáron viszont kifejezetten jól esik, ha a padló kellemesen hűvös marad a lábunk alatt. Nem véletlen, hogy egyre
Titokzatos csapóajtó adhat választ a több mint 40 éve eltűnt olasz lány rejtélyére
1983 májusában két 15 éves lánynak is nyoma veszett Rómában. Egyikük, Mirella Gregori egy bárban tűnt el, ahol utoljára látták, a helyén pedig ma egy biobüfé működik. Az eltűnéseket vizsgáló parlamenti bizott
Forsthoffer Ágnes és Magyar Péter Kötcsén – közös fotó
Egy tavalyi, Kötcsén készült fényképpel hangol Magyar Péter a szombati rendezvényére.
A halálból tért vissza a neves agykutató, majd olyat árult el az odaátról, amitől az orvostudomány szóhoz sem jut
Egyre több neves orvos és kutató állítja, hogy a túlvilág valóban létezik. De vajon mit mond a modern agykutatás a halálközeli élményekről? Kiderült az igazság.
Az újságíróknak évekig szivárogtató államtitkár állítása szerint Orbán az Antenna Hungária vételárának felpumpálására utasította őt
Vályi-Nagy Vilmos a miniszterelnök mellett Mészáros Lőrinccel, Jászai Gellérttel és Lázár Jánossal kapcsolatban is megosztott eddig nem ismert történeteket.
„Mindenki mindenkit meglopott”: besokallt a 4iG, feljelentik az Orbán-kormány államtitkárát
Felháborodott közleményben jelezte az infokommunikációs óriáscég: büntetőfeljelentést tesznek a Partizánnak interjút adó Vályi-Nagy Vilmos, a második Orbán-kormány korábbi infokommunikációért felelős ...
Büdös volt a hús – Ilyen ebédmenüt rendelt az étteremből Éva, és már másodjára fordul elő a baki
Az egyik olvasónk már kétszer is tapasztalta, hogy büdös volt a hús, pedig felkapott étteremből szokott rendelni.
A profi szakácsok nem öntenek vizet a pörköltbe: ehelyett ezt használják, sűrűbb és ízletesebb lesz a szaft
A jó pörkölt titka nemcsak a húsban és a fűszerezésben rejlik. Az sem mindegy, milyen folyadék kerül az ételbe – és főleg az, hogy mikor és mennyi. Ha szeretnéd, hogy a hús igazán omlós, a szaft pedig sűrű és
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Többen fociztak az átmeneti otthonban élő családokért
- Zalaegerszegen változik a központi orvosi ügyelet helyszíne!
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
- Megújul a Sport utca Zalaegerszegen
- Augusztus végéig új burkolatot kap a Telekalja utca Zalaegerszegen
- Online térképen láthatóak a tervezett áram- és gázszünetek az E.ON oldalán
