Ezt olvasta már?

Rendkívüli intézkedések segítik az aszálykár sújtotta termelőket

Rendkívüli intézkedések segítik az aszálykár sújtotta termelőket. Hitelmoratórium és kamattámogatott hitel is segíti az aszály sújtotta mezőgazdaságot és felgy...


Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.


hirdetés

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

 







0

hírek innen, onnan

Tajvani külügyminiszter: Kína a sziget elleni invázióra készül a hadgyakorlatokkal

Elmondása szerint teljes mértékben elítélik az ország ilyen jellegű tevékenységeit, amelyekkel kísérletet tesznek a környező vizek...

Meglódultak a farkasfalkák az Alpokban

Egyre több a farkasfalka az Alpokban, számuk gyorsan, jelenleg évente több mint 25 százalékkal nő – számolt be hétfőn a Gruppe Wolf...

Egy felmérés szerint a lakosság 85 százalékát érinti a rezsidrágulás

A kutatás szerint a legtöbben a villannyal próbálnak meg takarékoskodni, a megkérdezettek harmada azonban azt mondta, hogy már most is csak...

Netflix: A nép szolgáltatója

A streaming szóról a többségnek a Netflix jut az eszébe. Nem véletlen, a fizikai kópia nélküli filmterjesztés, tulajdonképpen mozgókép...

Megszólalt Olivia Newton-John férje: elárulta, hogy mi volt a színésznő utolsó kívánsága

A gyászoló férj, John Easterling végig kísérte feleségét a rákkal való küzdelemben, most pedig felesége utolsó kívánságát...

Fojtogatott, majd a nyakának szorított késsel fenyegetett egy ápolónőt egy férfi Székesfehérváron

A rendelőben támadó férfi a nő volt párja volt, a rendőrségnek a betegek segítségével sikerült elkapni.

Egyre több kúton jelentkezik az üzemanyaghiány – mindenki tankolni akar

A mezőgazdasági vásárlás augusztusban megnő, de most a lakosság is aggódik.

Üzent a magyaroknak a Dancing with the Stars világsztárja

A Vad Angyal színésze alig várja, hogy Budapestre érkezzen.

Barcelona olyan, mint egy kirándulás Gaudi agyában – a spanyol metropoliszban jártunk

Multikulturális közeg, páratlan építészet, ízletes sangria. Tömören e három tényező köré érdemes felépíteni egy utazást...

Az oroszok is el akarják kerülni a zaporizzsjai atomkatasztrófát

Oroszország bejelentette, hogy kész nemzetközi megfigyelőket fogadni az ukrajnai Zaporizzsjai atomerőműben, amelynek biztonsága kétséges,...

Sport

Megölték egy koncerten a 33 éves világbajnok sztársportolót

Nagy hiba volt elengedni a szolgálaton kívüli rendőrt.

Elveszíti a magyar sport a Liu testvéreket?

Lehet, hogy elveszíti a magyar sport a rövidpályás gyorskorcsolyázó sztárjait, a Liu-testvéreket? Ez egyelőre még nyitott kérdés, ám az biztos, hogy a kétszeres olimpiai- és hatszoros világbajnok, Liu Shaoang és a

Olasz sztárcsapathoz igazolt a magyar válogatott focista

A védő számára nem lesz ismeretlen a Serie A.

Ma temetik Törőcsik Andrást

Nem volt kérdés, hol legyen a 45-szörös válogatott labdarúgó szertartása.

Ezt mondta a Qarabag edzője a Fradiról

Az azeriek szerint sok gyakorlás, hit és munka van a sikerek mögött.

Feldolgozhatatlan gyilkosság: agyonlőtték a világ egyik legsikeresebb küzdősportolóját

Minden idők egyik legnagyobb brazil Jiu-Jitsu-bajnokát, Leandro Lo-t agyhalottnak nyilvánították, miután egy São Paulo-i klubban fejbe lőtték. Lo minden idők egyik legsikeresebb Jiu-Jitsu sportolója volt, aki nyolcszor

Autóbalesetben meghalt a 28 éves sportoló

Az ausztrál rögbisztár még a helyszínen életét vesztette.

Óriási tömeg búcsúzik Törőcsik Andrástól: focilegendák, zenészek a gyászolók között - fotók, videó a temetésrő...

Hatvanhét éves korában tüdőgyulladás következtében hunyt el Törőcsik András, az Újpesti Dózsa korábbi 45-szörös válogatott labdarúgója július 9-én. A klasszis magyar futballistát ma kíséri utolsó útjára

Lewandowski megszerezte az első gólját a Barcelonában

A lengyel támadó a szezon előtti utolsó felkészülési meccsen, a Gamper-kupán talált be.

Edzőjük után mennek a Liu-testvérek: Kínában készülnek tovább

A magyar rövidpályás gyorskorcsolyázó olimpiai bajnokok a közösségi oldalukon tettek fontos bejelentést.

Megszólalt Csercseszov a visszavágó előtt

A Qarabag elleni visszavágóra minden eshetőséggel számol az orosz szakember.

0

Bulvár

A NATO-parancsnok megdöbbentő kijelentést tett: eddig tart a háború

A NATO-parancsnok elmondta, meddig tart a háború.

Egy anyuka elvette a kamasz gyermekétől a telefont – ez történt

Ezek a mai fiatalok, fel sem néznek a telefonjukból! – gyakori a morgolódás, de tényleg olyan rosszat tesz a kamaszoknak, ha állandóan a közösségi médián lógnak? És ha igen, mit lehet tenni ez ellen? Egy angliai an

„Hajlandó feláldozni minden ukránt, hogy szerepeljen” – kiakadtak Zelenszkijre, aki újabb hírességgel találkoz...

Ezúttal Jessica Chastain amerikai színésznő látogatta meg az ukrán elnököt, ő és a többi Ukrajnába utazó híresség is megkapta a magáét a kommentelőktől.

Idegesít, hogy minden weboldalon felugrál a cookie-értesítés? Ezzel a trükkel megszabadulhatsz tőle

A felugró cookie-értesítések egy idő után kifejezetten idegesítőek. Idő és energia spórolható ezzel a trükkel.

Varga Viktor és a barátnője meztelenül jelentek meg egy fesztiválon - fotók

Csak vízre és isteni energiára volt szükségük.

Aggasztó NATO-bejelentés: „A következő a többi szomszédos ország lehet”

NATO-főtitkár szerint Oroszország nem nyerheti meg ezt a háborút.

Kihűlt sült krumpli miatt halt meg a McDonald’s egyik dolgozója

A bűncselekmény elkövetőjét egy 2020-ban elkövetett emberölés miatt is vádolják.

39 éves korában elhunyt a magyar író: borzalmas, ami vele történt

Pár nappal születésnapja előtt hunyta le örökre a szemeit Hajnóczy Péter, akinek túlságosan is rövid élet adatott csak meg: mindössze 39 évet élt, ám ez idő alatt is rengeteg problémával kellett szembenéznie

Megölték egy koncerten a 33 éves világbajnok sztársportolót

Nagy hiba volt elengedni a szolgálaton kívüli rendőrt.

Annyira idegesít, ha egy pasi ezt kéri tőlem szex közben: kicsit se vadító

Valld csak be, hogy egyiket-másikat te is egy ideig csábítónak gondoltad.

Hétfőn a mennybe ment a forint

Két hónapos csúcson jár a magyar fizetőeszköz az euróval szemben. A szakértők szerint folytatódhat az erősödés.

blogmorzsák

Veszített a város a távozásunkkal?

"Nekem, mint őslakos budapestinek, nagyon fáj a város ilyesféle átalakulása."

Ez az egyik legolcsóbb napelemes kültéri LED lámpa

Kertbe, teraszra, garázs, üzlet elé ajánlott: segít villanyt spórolni, brutális erejű.

Nevetséges okok miatt betiltott népszerű gyerekkönyvek

Gyerekkorunk kedvenc meséinek kálváriája.

Íme a TOP 10-es stressz­faktor lista!

Ezen dolgok mindegyikét megtapasztaljuk életünk során.

0