Ezt olvasta már?


Tízezer eurós uniós készpénzfizetési limit érkezhet

Az Európai Bizottság kedden ambiciózus jogalkotási javaslatcsomagot terjesztett elő a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó uniós szabályok megerősítésére.


hirdetés

 

Az előterjesztett intézkedéscsomag szorosan illeszkedik a Bizottság azon kötelezettségvállalásához, miszerint az uniós polgárok és az uniós pénzügyi rendszer védelmében erőteljesen fellép a pénzmosással és a terrorizmusfinanszírozással szemben. A javasolt intézkedések célja, hogy javítsák a gyanús tranzakciók és tevékenységek felderítését, valamint bezárják a kiskapukat, melyeket a bűnözők illegális jövedelmek tisztára mosására, illetve terrortevékenységek finanszírozására használnak fel. Amint azt az EU 2020–2025-ös időszakra szóló, biztonsági unióra vonatkozó stratégiája is hangsúlyozza, a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem uniós keretének megerősítése hozzá fog járulni az európai lakosság terrorizmussal és szervezett bűnözéssel szembeni védelméhez is.

 

A kedden előterjesztett javaslatcsomag tárgyát a következő négy jogi aktus képezi:

 

a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel foglalkozó új uniós hatóság létrehozásáról szóló rendelet;

a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemről szóló rendelet, amely közvetlenül alkalmazandó szabályokat tartalmaz többek között az ügyfél-átvilágítás és a tényleges tulajdonlás területén;

a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemről szóló hatodik irányelv, amely az (EU) 2015/849 irányelv (a pénzmosás elleni negyedik irányelv, a pénzmosás elleni ötödik irányelvvel módosított változatban) helyébe lép, és amely a nemzeti jogba átültetendő rendelkezéseket – pl. a tagállami felügyeleti szervekre és pénzügyi információs egységekre vonatkozó szabályokat – tartalmaz;

a pénzátutalásokról szóló 2015. évi (EU) 2015/847 rendelet felülvizsgálata a kriptoeszköz-átutalások nyomon követése érdekében.

10 000 eurós egységes EU-s készpénzfizetési limit érkezhet

 

Az illegálisan szerzett jövedelmek tisztára mosásának egyik legkönnyebb módja a bűnözők számára a nagy összegű készpénzfizetés, mert ezeket a tranzakciókat nagyon nehéz felderíteni. A Bizottság ezért a mai napon az egész EU-ra kiterjedő, 10 ezer eurós felső határt javasolt a nagy összegű készpénzfizetésekre. Ez az uniós szintű határérték elég magas ahhoz, hogy ne kérdőjelezze meg az eurót mint törvényes fizetőeszközt, és elismeri a készpénz alapvető szerepét. A tagállamok mintegy kétharmadában már léteznek határértékek a készpénzfizetési ügyletekre, de ezek a határértékek eltérőek. A 10 ezer euró alatti nemzeti határértékek továbbra is érvényben maradhatnak. A nagy összegű készpénzfizetések korlátozása megnehezíti a bűnözőknek a piszkos pénz tisztára mosását. Ráadásul tilos lesz anonim kriptotárcákat kínálni, hasonlóképpen az anonim bankszámlák tilalmához, melyet a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemre vonatkozó uniós szabályok már előírnak.

forrás: VG







0

hírek innen, onnan

Olaszországban megkezdték a majomhimlő elleni vakcinázást

Olaszországban 545 esetet azonosítottak, így indokolttá vált a majomhimlő elleni oltási kampány megkezdése.

Jóval több üzemanyag fogyott idén júniusig itthon, mint tavaly ilyenkor

Az első fél év során 3,5 milliárd liter üzemanyag fogyott országosan, ami 14 százalékkal több a tavalyi év hasonló időszakának...

Sehova sem tartó járatok indítása után most poggyászrakodásra kérik a felsővezetőket

A súlyos munkaerőhiány áthidalása érdekében az ausztrál Qantas légitársaság önkéntes alapon arra kéri felsővezetőit, hogy 3...

Itthon bégetnek tovább az exportra szánt bárányok

Jelentősen csökkent a magyar bárány kivitele Olaszországba, vélhetően azért, mert a pandémia nyomán megváltoztak a vásárlói...

Magyarország várja a külföldi sofőröket

Szeptembertől az alap- és továbbképzési GKI (Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány) elméleti vizsgákat a járművezetők tolmács...

Varga Judit minisztériuma: Ujhelyi „Gyurcsány náci tagozata kedvéért” vonta vissza népszavazási kezdeményezését

Az Igazságügyi Minisztérium egyébként elkötelezett Magyarország uniós tagsága mellett – írták.

Tajvan már inváziót lát a kínai hadgyakorlatokban

Továbbra is rendkívül feszült a helyzet.  (Külföld)

Teherautó gázolt halálra egy biciklist Mátészalkán

Egy 57 éves helyi férfi vesztette életét.

Szandi lánya elárulta, mennyi pénzt keres au pairként Amerikában

Azt mondja, csak New Yorkban drágább az élet, mint ahol ő dolgozik.

Ellentámadást indítottak az ukránok Herszonnál, heves harcok keleten

Mindeközben az orosz haderő ellenőrzése alá került Zaporizzsja régióban hivatalosan is megkezdődött az Oroszországhoz csatlakozásról...

Kómában van Anne Heche, súlyosak az égési sérülései

Kritikus állapotba került a színésznő.

Sport

Megölték egy koncerten a 33 éves világbajnok sztársportolót

Nagy hiba volt elengedni a szolgálaton kívüli rendőrt.

Elveszíti a magyar sport a Liu testvéreket?

Lehet, hogy elveszíti a magyar sport a rövidpályás gyorskorcsolyázó sztárjait, a Liu-testvéreket? Ez egyelőre még nyitott kérdés, ám az biztos, hogy a kétszeres olimpiai- és hatszoros világbajnok, Liu Shaoang és a

Olasz sztárcsapathoz igazolt a magyar válogatott focista

A védő számára nem lesz ismeretlen a Serie A.

Ma temetik Törőcsik Andrást

Nem volt kérdés, hol legyen a 45-szörös válogatott labdarúgó szertartása.

Ezt mondta a Qarabag edzője a Fradiról

Az azeriek szerint sok gyakorlás, hit és munka van a sikerek mögött.

Feldolgozhatatlan gyilkosság: agyonlőtték a világ egyik legsikeresebb küzdősportolóját

Minden idők egyik legnagyobb brazil Jiu-Jitsu-bajnokát, Leandro Lo-t agyhalottnak nyilvánították, miután egy São Paulo-i klubban fejbe lőtték. Lo minden idők egyik legsikeresebb Jiu-Jitsu sportolója volt, aki nyolcszor

Autóbalesetben meghalt a 28 éves sportoló

Az ausztrál rögbisztár még a helyszínen életét vesztette.

Óriási tömeg búcsúzik Törőcsik Andrástól: focilegendák, zenészek a gyászolók között - fotók, videó a temetésrő...

Hatvanhét éves korában tüdőgyulladás következtében hunyt el Törőcsik András, az Újpesti Dózsa korábbi 45-szörös válogatott labdarúgója július 9-én. A klasszis magyar futballistát ma kíséri utolsó útjára

Lewandowski megszerezte az első gólját a Barcelonában

A lengyel támadó a szezon előtti utolsó felkészülési meccsen, a Gamper-kupán talált be.

Edzőjük után mennek a Liu-testvérek: Kínában készülnek tovább

A magyar rövidpályás gyorskorcsolyázó olimpiai bajnokok a közösségi oldalukon tettek fontos bejelentést.

Megszólalt Csercseszov a visszavágó előtt

A Qarabag elleni visszavágóra minden eshetőséggel számol az orosz szakember.

0

Bulvár

A NATO-parancsnok megdöbbentő kijelentést tett: eddig tart a háború

A NATO-parancsnok elmondta, meddig tart a háború.

Egy anyuka elvette a kamasz gyermekétől a telefont – ez történt

Ezek a mai fiatalok, fel sem néznek a telefonjukból! – gyakori a morgolódás, de tényleg olyan rosszat tesz a kamaszoknak, ha állandóan a közösségi médián lógnak? És ha igen, mit lehet tenni ez ellen? Egy angliai an

Fontos változás. Csőd esetén a nyugdí-jasok és a kisgyermekesek előbb juthatnak a bérükhöz

Törvényt módosított a kormány: a nyugdíjas munkavállalók előrébb kerültek a sorban a felszámoláskor a csődeljárási szabályozásban. A kisgyermekesek is hamarabb juthatnak a munkabérükhöz, ha egy munkáltató be

Gyümölcsök, amelyek néhány éven belül eltűnhetnek a magyar kertekből

A magyar málnának leáldozhat. A termelési nehézségek, a klímaváltozás és a munkaerőhiány miatt drasztikusan csökkentek málnatermő területeink.

„Hajlandó feláldozni minden ukránt, hogy szerepeljen” – kiakadtak Zelenszkijre, aki újabb hírességgel találkoz...

Ezúttal Jessica Chastain amerikai színésznő látogatta meg az ukrán elnököt, ő és a többi Ukrajnába utazó híresség is megkapta a magáét a kommentelőktől.

Kihűlt sült krumpli miatt halt meg a McDonald’s egyik dolgozója

A bűncselekmény elkövetőjét egy 2020-ban elkövetett emberölés miatt is vádolják.

Aggasztó NATO-bejelentés: „A következő a többi szomszédos ország lehet”

NATO-főtitkár szerint Oroszország nem nyerheti meg ezt a háborút.

39 éves korában elhunyt a magyar író: borzalmas, ami vele történt

Pár nappal születésnapja előtt hunyta le örökre a szemeit Hajnóczy Péter, akinek túlságosan is rövid élet adatott csak meg: mindössze 39 évet élt, ám ez idő alatt is rengeteg problémával kellett szembenéznie

Varga Viktor és a barátnője meztelenül jelentek meg egy fesztiválon - fotók

Csak vízre és isteni energiára volt szükségük.

Megölték egy koncerten a 33 éves világbajnok sztársportolót

Nagy hiba volt elengedni a szolgálaton kívüli rendőrt.

Hétfőn a mennybe ment a forint

Két hónapos csúcson jár a magyar fizetőeszköz az euróval szemben. A szakértők szerint folytatódhat az erősödés.

blogmorzsák

Veszített a város a távozásunkkal?

"Nekem, mint őslakos budapestinek, nagyon fáj a város ilyesféle átalakulása."

Ez az egyik legolcsóbb napelemes kültéri LED lámpa

Kertbe, teraszra, garázs, üzlet elé ajánlott: segít villanyt spórolni, brutális erejű.

Nevetséges okok miatt betiltott népszerű gyerekkönyvek

Gyerekkorunk kedvenc meséinek kálváriája.

Íme a TOP 10-es stressz­faktor lista!

Ezen dolgok mindegyikét megtapasztaljuk életünk során.

0